Guardian για τον «κυπριακό σύνδεσμο» Ρώσων ολιγαρχών



Η εταιρεία φαίνεται πως βοήθησε σε συναλλαγές ύψους 35 εκ. δολαρίων και 2,5 εκ. ευρώ, μέχρι που διέκοψε σχέσεις με τον Ρώσο ολιγάρχη την άνοιξη του 2017.

Λονδίνο Θανάσης Γκαβός

Σειρά δημοσιευμάτων για τους δεσμούς Ρώσων ολιγαρχών που τελούν υπό κυρώσεις λόγω σχέσεων με το Κρεμλίνο με κυπριακή εταιρεία, έχει αναρτήσει η βρετανική εφημερίδα Guardian στην ιστοσελίδα της.

Ένα από τα εκτενέστατα δημοσιεύματα αναφέρεται στον Κονσταντίν Μαλοφέιεφ, ο οποίος κατηγορείται από τη Δύση για χρηματοδότηση Ρώσων αυτονομιστών στην ανατολική Ουκρανία. Ο γνωστός ως «ορθόδοξος ολιγάρχης», λόγω της υποστήριξης που παρέχει στη ρωσική εκκλησία, τέθηκε υπό καθεστώς κυρώσεων από ΕΕ και ΗΠΑ το 2014, μετά από την προσάρτηση της Κριμαίας.

Φέρεται ωστόσο να συνέχισε επί τριετία να είναι πελάτης της κυπριακής εταιρείας λογιστικών και υπεράκτιων υπηρεσιών MeritServus, η οποία φαίνεται πως βοήθησε, ως φανερός μέτοχος, εταιρείες που συνδέονταν με τον Μαλοφέιεφ να μετακινούν χρήμα και να εκδίδουν δάνεια, ακόμα και σε δολάρια ΗΠΑ.

Η εταιρεία φαίνεται πως βοήθησε σε συναλλαγές ύψους 35 εκ. δολαρίων και 2,5 εκ. ευρώ, μέχρι που διέκοψε σχέσεις με τον Ρώσο ολιγάρχη την άνοιξη του 2017.

Η εφημερίδα επικαλείται για όλα αυτά μια σειρά εγγράφων που διέρρευσαν από τη MeritServus του λογιστή Δημήτρη Ιωαννίδη, ο οποίος τέθηκε την περασμένη εβδομάδα στη λίστα κυρώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου λόγω σχέσεων με τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς.

Τα έγγραφα, που ονομάζονται «Φάκελοι των ολιγαρχών» από τον Guardian και το συνεργαζόμενο Πρόγραμμα Αναφοράς Οργανωμένου Εγκλήματος και Διαφθοράς, «θα εγείρουν νέες ανησυχίες για τους χρηματοοικονομικούς ελέγχους στην Κύπρο, ένα κράτος μέλος της ΕΕ που επί χρόνια έχει διευκολύνει την κίνηση ρωσικού κεφαλαίου στην Ευρώπη και πιο πέρα», σχολιάζει το δημοσίευμα.

Σε δήλωση, πριν την επιβολή κυρώσεων από το Λονδίνο, η κυπριακή εταιρεία είχε απορρίψει την όποια κατηγορία περί ξεπλύματος χρήματος ή παραβίασης των νόμων περί κυρώσεων. Πρόσθεσε πως διέκοψε τις σχέσεις με τον Μαλοφέιεφ αμέσως μόλις αντιλήφθηκε ότι βρισκόταν σε λίστα κυρώσεων, ενημερώνοντας τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ), με το θέμα «να επιλύεται» με αμφότερους τους οργανισμούς.

Σε αρχική δήλωση ο ΣΕΛΚ ανέφερε ότι μόλις κατέστη γνωστή η υπόθεση ζήτησε πλήρη παρουσίαση στοιχείων από την εταιρεία και εν τέλει κρίθηκε πως δεν είχαν παραβιαστεί οι κυρώσεις. Μετά από την επιβολή κυρώσεων κατά της MeritServus, ο ΣΕΛΚ είπε ότι θα αξιολογήσει την κατάσταση θα εξετάσει αν απαιτείται περαιτέρω δράση.

Η ΜΟΚΑΣ ανέφερε ότι δεν έχει νομική εντολή εφαρμογής ή επιτήρησης της εφαρμογής των κυρώσεων.

Εκπρόσωπος της κυπριακής κυβέρνησης που επικαλείται ο Guardian δηλώνει ότι η στήριξη της χώρας στις κυρώσεις της ΕΕ είναι «ξεκάθαρη και αδιαμφισβήτητη». Πρόσθεσε ότι η συνεργασία με τις αντίστοιχες αρχές σε Βρετανία και ΗΠΑ είναι «υποδειγματική και αμοιβαία επωφελής» και πως τα κυπριακά πρόσωπα φυσικού και νομικού δικαίου υπό κυρώσεις ελέγχονται από τις αρμόδιες κυπριακές αρχές.

Σε δεύτερο δημοσίευμα ο Guardian εστιάζει στον κ. Δημήτρη Ιωαννίδη και τις επαγγελματικές αλλά και προσωπικές σχέσεις με τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς. Αναφέρει ενδεικτικά ότι ο Κύπριος ορκωτός λογιστής ήταν τον Σεπτέμβριο του 2009 μεταξύ των προσκεκλημένων σε πάρτι γενεθλίων του πρώην διευθυντή της Τσέλσι, τότε ομάδας ιδιοκτησίας του Ρώσου ολιγάρχη.

Σημειώνεται ότι το προσωπικό στην MeritServus χρησιμοποιούσε την κωδική ονομασία «κ. Μπλε» για τον μεγαλύτερο πελάτη, πιθανότατα τον τότε ιδιοκτήτη των «μπλε» της Τσέλσι. Η σχέση της εταιρείας με τον Ρώσο μεγιστάνα ξεκίνησε το 2001 και περιλάμβανε υπηρεσίες και προς συνεργάτες του.

Στη συνέχεια το δημοσίευμα εξετάζει τη σχέση του ρωσικού χρήματος με την Κύπρο, σχολιάζοντας ότι ορισμένοι περιγράφουν το νησί ως «Μόσχα στη Μεσόγειο».

Γίνεται αναφορά στις ρωσικές επενδύσεις στην Κύπρο και στην πολυπληθή ρωσική κοινότητα της Λεμεσού, αλλά και στην αξιοποίηση των «χρυσών διαβατηρίων» από Ρώσους.

Σχολιάζεται δε πως οι υπεύθυνοι για την εφαρμογή κυρώσεων «ανησυχούν όλο και πιο πολύ για το ρόλο που έχει παίξει η Κύπρος – και που ίσως ακόμα παίζει – στη διευκόλυνση της κίνησης ρωσικού κεφαλαίου».
 

[Πηγή:]www.skai.gr

Ροή Ειδήσεων

Βασιλιάς Κάρολος: Έχει κόψει τη χρηματοδότηση στον πρίγκιπα Andrew

«Ο δούκας δεν είναι πλέον οικονομικό βάρος για...

Απάτη: Πώς μια 58χρονη έχασε 13.000 για τον… άγνωστο έρωτά της

Ο δράστης, εμφανιζόταν στη 58χρονη ως γιατρός και...

ΣΥΡΙΖΑ: Όλες οι διαδικασίες κινούνται στο πλαίσιο του καταστατικού

Ολοκληρώνεται την Κυριακή, 3 Νοεμβρίου, η διαδικασία εκλογής...

Ο Βαγγέλης Παυλίδης πέτυχε γκολ νίκης για την Μπενφίκα στην έδρα της Φαρένσε

Ο Βαγγέλης Παυλίδης πρωταγωνίστησε στην εκτός έδρας νίκη...

Βασιλιάς Κάρολος: Έχει κόψει τη χρηματοδότηση στον πρίγκιπα Andrew

«Ο δούκας δεν είναι πλέον οικονομικό βάρος για τον βασιλιά», σύμφωνα με τη νέα επεξεργασία της βιογραφίας του Καρόλου από τον βασιλικό συγγραφέα Ρόμπερτ...

Απάτη: Πώς μια 58χρονη έχασε 13.000 για τον… άγνωστο έρωτά της

Ο δράστης, εμφανιζόταν στη 58χρονη ως γιατρός και ως άνδρας γοητευμένος από την προσωπικότητά της, τόσο πολύ μάλιστα, που της πρότεινε να την...

ΣΥΡΙΖΑ: Όλες οι διαδικασίες κινούνται στο πλαίσιο του καταστατικού

Ολοκληρώνεται την Κυριακή, 3 Νοεμβρίου, η διαδικασία εκλογής των Συνέδρων στον ΣΥΡΙΖΑ - Η ανακοίνωση του κόμματος της Κουμουνδούρου ...