ΕΕ: Φορολογική απάτη σε 14 χώρες – Έφοδος και στην Ελλάδα


Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) ανακοίνωσε την Τρίτη ότι αποκάλυψε το μεγαλύτερο διασυνοριακό σχέδιο απάτης στον τομέα του ΦΠΑ που έχει διερευνηθεί ποτέ στην ΕΕ, η αξία του οποίου εκτιμάται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η έρευνα ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2021 στην Πορτογαλία, όπου οι Aρχές ερευνούσαν μια εταιρεία που πωλούσε κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες, ακουστικά και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, ως ύποπτη για φορολογική απάτη.

Διαβάστε επίσης: Ηλεκτρονικές απάτες που σχετίζονται με επιδόματα και εφορία: Τι πρέπει να προσέχετε

Ζημίες 2,2 δισ. ευρώ

Όπως απαιτείται από αυτές, οι πορτογαλικές αρχές ανέφεραν την υπόθεση στην EPPO μετά την έναρξή της τον Ιούνιο του 2021, παρά το γεγονός ότι η αρχική έρευνα διαπίστωσε ότι όλα ήταν εντάξει.

Όμως, οι πρόσθετες έρευνες των Ευρωπαίων εισαγγελέων, των αναλυτών οικονομικής απάτης, της Europol και των εθνικών αρχών επιβολής του νόμου σύντομα διαπίστωσαν συνδέσεις μεταξύ των πορτογαλικών εταιρειών και σχεδόν 9.000 άλλων νομικών προσώπων και περισσότερων από 600 φυσικών προσώπων.

crossorigin="anonymous">

Αυτά βρίσκονταν στις περισσότερες χώρες της ΕΕ – συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας – καθώς και στην Αλβανία, την Κίνα, τον Μαυρίκιο, την Σερβία, την Σιγκαπούρη, την Ελβετία, την Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε έξι κράτη μέλη της ΕΕ στα μέσα Οκτωβρίου, ενώ την Τρίτη διεξήχθησαν επιπλέον 200 έρευνες σε άλλες 14 άλλες χώρες της ΕΕ.

«Όλα τα δεδομένα που συλλέχθηκαν αναλύονται και η έρευνα για τις ομάδες οργανωμένου εγκλήματος, που βρίσκονται πίσω από αυτό το σύστημα, συνεχίζεται», ανέφερε η EPPO σε ανακοίνωσή της.



Ροή Ειδήσεων

Μπλόκο στο κόμμα Κασιδιάρη: Πέρασε η τροπολογία

Ο ΣΥΡΙΖΑ τοποθετήθηκε με το «παρών» ενώ ΚΚΕ,...

Ρωσία: Πώς τον Ιανουάριο δημιουργήθηκε το μεγαλύτερο έλλειμμα σε 25 χρόνια [γράφημα]

Τα πρώτα δείγματα γραφής από το πλαφόν στην...

Κατάρρευση τετραώροφου κτιρίου μετά από νέα σεισμική δόνηση

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών σημειώθηκε στην Συρία...

Ψηφίσθηκε το νομοσχέδιο του υπ. Ανάπτυξης – Το Καλάθι έχει πετύχει τόνισε ο Α. Γεωργιάδης

Η τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών για το «Δικαίωμα...

Μπλόκο στο κόμμα Κασιδιάρη: Πέρασε η τροπολογία

Ο ΣΥΡΙΖΑ τοποθετήθηκε με το «παρών» ενώ ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Μέρα 25 καταψήφισαν την τροπολογία. ...

Ρωσία: Πώς τον Ιανουάριο δημιουργήθηκε το μεγαλύτερο έλλειμμα σε 25 χρόνια [γράφημα]

Τα πρώτα δείγματα γραφής από το πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου και το εμπάργκο σε αυτό που τέθηκε σε ισχύ από τις...

Κατάρρευση τετραώροφου κτιρίου μετά από νέα σεισμική δόνηση

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών σημειώθηκε στην Συρία σήμερα γύρω στις 10 μ.μ. με επίκεντρο τη μεθόριο Συρίας-Λιβάνου.Ο συγκεκριμένος σεισμός έγινε αισθητός στη...