Εκνευρισμένη αποχώρησε από τη δομή η πρεσβυτέρα - Τα αδικήματα τα οποία καλείται να διερευνήσει η οικονομική αστυνομία είναι αυτά της απιστίας, της φοροδιαφυγής,...
Γενικευμένος φορολογικός έλεγχος, άνοιγμα λογαριασμών, έλεγχος σε κάρτες και μετοχές - Στο στόχαστρο εταιρικοί λογαριασμοί και λογαριασμοί για 11 άτομα -
Ανάμεσά τους πατέρας Αντώνιος...
Την απομάκρυνση του πατέρα Αντώνιου και τριών ακόμα προσώπων από την Κιβωτό του Κόσμου προβλέπει διάταξη που εξέδωσαν οι δύο εισαγγελείς ανηλίκων με...
Ο έλεγχος κρίθηκε απαραίτητος, καθώς η πρεσβυτέρα λόγω της ιδιότητας της ως διαχειρίστριας στην Κιβωτό ήταν υπόχρεη δήλωσης πόθεν έσχες - Ελέγχεται έμμεσα και...
Το υλικό αφορά τις έρευνες στα κεντρικά γραφεία της οργάνωσης στο Κολωνό και στις δομές φιλοξενίας σε Αθήνα, Βόλο, Ιωάννινα, Χίο, Καλαμάτα καθώς επίσης...
Από τον οικονομικό έλεγχο βρέθηκαν σε πάνω από τρεις διαφορετικούς ή κοινούς λογαριασμούς του πατέρα Αντώνιου και της πρεσβυτέρας καταθέσεις επίσης περίπου 300.000...