Ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο κατηγορούμενος αστυνομικός διήγαγε πολυτελή βίο, έδωσε εντολή να γίνει έλεγχος
...
Πριν από οκτώ χρόνια, τα οικονομικά αρχεία που διέρρευσαν από τη δικηγορική εταιρεία Mossack Fonseca προκάλεσαν διεθνή κατακραυγή για τη χρήση υπεράκτιων εταιρειών...
Κατά πληροφορίες, ο ίδιος απολογήθηκε, μεταξύ άλλων, ότι τα ποσά που κατηγορείται ότι "ξέπλενε" αφορούν στη συντριπτική τους πλειονότητα έξοδα νοσηλείας σε κλινικές...
Η εισαγγελία του Παρισιού επιβεβαίωσε την έναρξη προκαταρκτικής έρευνας, η οποία στη Γαλλία δεν συνεπάγεται απαραιτήτως παραπτώματα από τους ενδιαφερόμενους,
...
Ο 37χρονος Νίκολας Πέτρο συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα μαζί με την πρώην σύζυγό του, την Νταϊσούρις δελ Κάρμεν Βάσκες, που βαρύνεται με παρόμοιες...
Μεγάλες υποθέσεις που είναι ύποπτες για φοροδιαφυγή και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος γίνονται «φύλλο και φτερό» από τις ελεγκτικές αρχές τόσο της ΑΑΔΕ...
