Ετικέτα: ξέπλυμα χρήματος

Η Αρχή για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα περιουσιακά στοιχεία τους δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από τα εισοδήματά τους  Της Έλενας Γαλάρη  Για...

Ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο κατηγορούμενος αστυνομικός διήγαγε πολυτελή βίο, έδωσε εντολή να γίνει έλεγχος Της Ελένης...

Ραγδαίες εξελίξεις σκάνδαλο μεγατόνων στους κόλπους της καθολικής εκκλησίας με ιερείς που ελέγχονται για υπεξαίρεση κεφαλαίων και σχέσεις με τη νύχτα Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της έρευνας για ξέπλυμα "μαύρου χρήματος" και υπεξαίρεση...

Τι προέκυψε από τις έρευνες για την οικονομική διαχείριση για την κοινωνική κουζίνα «ο Άλλος Άνθρωπος» Της Ιωάννας Μάνδρου Μετά από επτά μήνες ερευνών για την οικονομική διαχείριση της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος», η Εισαγγελία...

Πριν από οκτώ χρόνια, τα οικονομικά αρχεία που διέρρευσαν από τη δικηγορική εταιρεία Mossack Fonseca προκάλεσαν διεθνή κατακραυγή για τη χρήση υπεράκτιων εταιρειών από πλούσιους ιδιώτες για τη διάπραξη φορολογικής απάτης και την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων Ξεκίνησε η ποινική δίκη σε δικαστήριο του Παναμά 27 εργαζομένων του...

Κατά πληροφορίες, ο ίδιος απολογήθηκε, μεταξύ άλλων, ότι τα ποσά που κατηγορείται ότι "ξέπλενε" αφορούν στη συντριπτική τους πλειονότητα έξοδα νοσηλείας σε κλινικές και διαμονές σε ξενοδοχεία, αποδίδοντάς τα στην βεβαρημένη κατάσταση της υγείας του. Για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κλήθηκε να απολογηθεί σε ειδική ανακρίτρια...

«Θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη αν σας προκαλέσαμε αναστάτωση, ίσως απογοήτευση, ακόμα και θυμό», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση Tην αποχή του, για το επόμενο διάστημα, από την διαχείρηση της οργάνωσης ανακοίνωσε μέσω σχετικού δελτίου τύπου που κοινοποιήθηκε στην σελίδα της «Κοινωνικής Κουζίνας, ο άλλος άνθρωπος» ο ιδρυτής...

Ο Ζελένσκι, που έγινε ευρύτερα γνωστός ως κωμικός στον ρόλο του προέδρου σε μια σειρά που μεταδιδόταν από τηλεοπτικό δίκτυο ιδιοκτησίας του Κολομόισκι, αρνείται ότι έχει προσωπικές σχέσεις με τον επιχειρηματία. Αξιωματούχοι των ουκρανικών κρατικών υπηρεσιών ασφαλείας κατονόμασαν τον ισχυρό επιχειρηματία Ίχορ Κολομόισκι ως ύποπτο σε υπόθεση...

Μεγάλη επίχειρηση από το γραφείο της Γενικής Εισαγγελίας Ο Νίκολας Πέτρο, γιος του προέδρου της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο συνελήφθη στο πλαίσιο της διεξαγωγής μιας έρευνας για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και για παράνομο πλουτισμό, όπως ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί το Γραφείο της Γενικής Εισαγγελίας της Κολομβίας. ...

Η Αρχή προχώρησε στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των διαχειριστών των ΜΚΟ ενώ τα πορίσματα έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για την άσκηση ποινικών διώξεων. Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος βρίσκονται την τελευταία διετία συνολικά 100 ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται τόσο στο τομέα...