Ετικέτα: ξέπλυμα χρήματος

Ο κ. Μαρτινέλι και 14 συγκατηγορούμενοί του διώκονται για την αγορά το 2010 με δημόσιο χρήμα της πλειοψηφίας των μετοχών του ομίλου μέσων ενημέρωσης Editora Panamá América, στον οποίο ανήκουν η ομώνυμη εφημερίδα και οι λαϊκές εφημερίδες Crítica και Día a Día. Η «βαρύτερη ποινή» που προβλέπεται,...

Επίσης στο αρχείο και ο φάκελος για τα 3 εκ. ευρώ για τις τηλεοπτικές άδειες για το ΣΥΡΙΖΑ Chanel Της Ιωάννας Μάνδρου Στο αρχείο τέθηκαν από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος οι καταγγελίες δύο πρώην βουλευτών της Ελληνικής Λύσης σχετικά με την οικονομική διαχείριση του εν...

Ερευνα και σε εργολάβους και εταιρίες που πήραν σιδηροδρομικά έργα.   Ιωάννα Μάνδρου Την ώρα που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι ποινικές έρευνες για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή για γενικευμένο...